ED Search Operation : ભાવનગરથી ‘મલ્ટિબેગર’ શેરની ટિપ્સનું કથિત નેટવર્ક! ગુજરાતનાં 4 શહેરોમાં EDની તપાસ, ₹200 કરોડનાં ટ્રેડિંગ ખાતાં ફ્રીઝ

અમદાવાદ: WhatsApp પર આવતી ‘મલ્ટિબેગર શેર’ની ટિપ્સ મારફતે શેરના ભાવમાં કથિત હેરફેરના કેસમાં ગુજરાતનું ભાવનગર તપાસના કેન્દ્રમાં આવ્યું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના જણાવ્યા અનુસાર, અન્ય લોકોના નામે નોંધાયેલા સિમકાર્ડથી ચાલતાં શેરબજારની ટિપ્સ આપતા WhatsApp ગ્રુપનું સંચાલન ભાવનગરથી થતું હતું.

EDની 19 ઑક્ટોબર, 2026ની પ્રેસરિલીઝ મુજબ, એજન્સીએ 16 ઑક્ટોબરે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને ભાવનગર ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રનાં મુંબઈ અને નાશિકમાં મળીને કુલ 29 સ્થળે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તપાસ R M Drip and Sprinklers Systems Ltd અને R&B Denims Ltdના શેરમાં કથિત હેરફેર સાથે સંબંધિત છે. ગુજરાતનાં ચાર શહેરોમાં તપાસ થયાની વિગતો આકાશવાણીના અહેવાલમાં પણ આપવામાં આવી છે. Akashvani News

ભાવનગરથી કેવી રીતે ચાલતું હતું નેટવર્ક?

EDના જણાવ્યા અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025ના અંતથી ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન ‘Multibagger Stocks’ જેવાં નામ ધરાવતી WhatsApp કમ્યુનિટીઓમાં આ શેર ખરીદવાની દૈનિક ટિપ્સ મોકલાતી હતી. ગ્રુપ માટે વપરાતા સિમકાર્ડ હરિયાણા અને મુંબઈના અન્ય લોકોના નામે નોંધાયેલા હતા, પરંતુ તેનું સંચાલન ભાવનગરથી થતું હોવાનો એજન્સીનો દાવો છે.

આ ભલામણોથી બંને શેરમાં ખરીદદારોની સંખ્યા અનેક ગણી વધી અને શેરના ભાવને વધુ ઉપર લઈ જવામાં મદદ મળી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

પહેલાં સસ્તામાં ફાળવણી, પછી ટિપ્સથી ભાવ વધાર્યાનો આરોપ

પ્રેસરિલીઝ અનુસાર, એપ્રિલ 2023થી માર્ચ 2024 દરમિયાન બંને કંપનીઓએ પસંદગીના લોકો અને એકમોને 3.5 કરોડથી વધુ શેર તથા કન્વર્ટિબલ વોરન્ટ્સ જારી કર્યા હતા. આ ફાળવણી માટે ચૂકવાયેલી રકમનો મોટો ભાગ પરસ્પર જોડાયેલા લોકો, કંપનીઓ અને ધિરાણદાતાઓના નાના વર્તુળમાંથી આવ્યો હોવાનો EDનો દાવો છે.

ત્યારબાદના મહિનાઓમાં શેરના ભાવ ધીમે ધીમે વધારવામાં આવ્યા, જ્યારે શેરહોલ્ડિંગ મોટા ભાગે એ જ વર્તુળમાં રહ્યું હતું. EDના મતે, R M Dripના શેરમાં WhatsApp પ્રચારથી ખરીદીનો રસ વધ્યા પછી પ્રેફરેન્શિયલ ફાળવણી મેળવનારાઓએ પોતાના હિસ્સાનો એક ભાગ મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારોને વેચ્યો હતો.

₹200 કરોડનાં ખાતાં ફ્રીઝ; દસ્તાવેજો જપ્ત

તપાસ દરમિયાન EDએ સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને એકમોનાં આશરે ₹200 કરોડ મૂલ્યનાં ટ્રેડિંગ ખાતાં ફ્રીઝ કર્યાં છે. શેરના વ્યવહારોના રેકોર્ડ, ડિજિટલ ઉપકરણો, મિલકતના દસ્તાવેજો અને અન્ય સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી અને ભાવનગરથી ગ્રુપના કથિત સંચાલનની વિગતો અન્ય અહેવાલોમાં પણ નોંધાઈ છે.

ગુજરાતના રોકાણકારો માટે શું મહત્ત્વનું?

આ કેસમાં ગુજરાતનો સંબંધ માત્ર સર્ચ ઓપરેશન પૂરતો નથી. શેર ખરીદવા માટે લોકોને પ્રેરિત કરતા કથિત ડિજિટલ નેટવર્કનું સંચાલન પણ રાજ્યમાંથી થતું હોવાનો તપાસ એજન્સીનો દાવો છે. જોકે, પ્રેસરિલીઝમાં ગુજરાતના કેટલા રોકાણકારોને નુકસાન થયું અથવા તેમની નુકસાની કેટલી હતી તેની અલગ વિગતો આપવામાં આવી નથી. ફ્રીઝ કરાયેલાં ₹200 કરોડનાં ખાતાંને રોકાણકારોની કુલ નુકસાનીનો આંકડો ગણાવી શકાય નહીં.